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6月26日，上海市第二中級人民法院（以下簡稱“上海二中院”）發佈瞭2012-2016年電信網絡詐騙案件審判白皮書。
澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者從白皮書獲悉，2012至2016年，上海二中院共審判一、二審電信網絡詐騙案件57件，涉及被告人205人，被害人達2160餘人，涉案金額總計1700萬餘元。
在上述57件電信網絡詐騙犯罪中，發佈虛假招聘信息行騙共計8件，發佈虛假買賣信息行騙共計17件，發佈虛假培訓、考試信息行騙共計5件，冒充各種身份行騙共計9件，通過虛假辦理電信套餐行騙共計5件，通過竊取個人信息行騙共計2件，其他詐騙形式共計11件。
犯罪空間呈分散趨勢
上海二中院表示，電信網絡詐騙犯罪具有諸多特征。
首先，作案手法比較隱蔽，形成該類犯罪獨有的“非接觸式”特征。
例如，2014年11月至12月間，一名犯罪分子通過他人改裝瞭五臺移動POS機，使上述移動POS機增加瞭記錄、存儲以及發送在該POS機刷卡消費的相關銀行卡信息和密碼至其指定手機的功能。嗣後，他即將上述移動POS機提供給一些商戶用於正常刷卡交易，竊取他人大量信用卡信息，並使用6條信息用於制造偽卡，售予他人7條信息並套取被害人近40萬元錢款，其餘43條信息留待使用。
其次，電信網絡詐騙還呈現出跨國界作案、團夥作案、互不相識、危害范圍廣等特點，詐騙團夥將撥打詐騙電話、轉賬取款等環節轉移至國外，呈現犯罪行為和結果“兩頭在外”特征。
例如，2013年6月至2014年7月期間，犯罪分子蕭銘等人在越南胡志明市設置電信詐騙機房，先後雇用20餘人，並以1、2線分組。在購買京東、淘寶等電商客戶資料後，1線人員冒充京東、淘寶等電商客服與前述客戶電話聯系，謊稱電商錯將客戶設為VIP客戶，而VIP客戶每月要在電商處有人民幣500元的消費，否則電商將同額扣除，客戶要撤銷設定需通過支付卡所屬銀行。
隨後，2線人員冒充銀行客服人員與客戶電話聯系，謊稱撤銷設定需要到銀行ATM機上根據他們的指令操作。客戶在ATM機上操作時，被要求將賬戶內錢款存入指定的賬戶。繼而，在境外的團夥人員通過網上銀行將騙得錢款轉賬至其他賬戶，並在境外的ATM機上取現後交團夥人員呂韜。
犯罪活動組織化、集團化
上海二中院分析，犯罪分子多選擇夜間、節假日等銀行休息的節點實施詐騙，拖延瞭公安機關對其賬戶的凍結時間，給贓款追繳增加瞭難度。如上述蕭銘詐騙案中犯罪分子通過網上銀行轉賬後，立即安排在境外的團夥成員，在本地的ATM機器上取現，大陸司法機關難以追回贓款。
電信網絡詐騙犯罪較傳統詐騙犯罪的另一重要不同之處在於，此類犯罪面對的被害人群體是整個電信網絡使用者，被害人人數相比傳統詐騙犯罪呈幾何倍數放大。且電信網絡詐騙案件中，多為團夥作案，各成員分工精細，協作有序，呈現企業化、集團化趨勢。
例如，2013年4月，一名犯罪分子在上海崇明縣長興鎮長明村113號開設瞭上海初登商貿有限公司，招募17名話務員，冒充“上海國際收藏協會總部”及自稱“中華國玉藝術文化有限公司香港總部上海辦事處”工作人員的名義，通過每天撥打電話，以大型感恩回饋活動、幸運客戶抽獎等為由，騙取被害人信任，將低價購進的玉印、玉璽、清明上河圖等玉器、字畫物品以人民幣4980元、1980元等不同價格高價銷售給被害人。2013年4月至10月間，上述被告人采用電話銷售的方法，通過虛構及誇大事實的方法，致使150餘名被害人被騙取合計350餘萬元。
（文中人物均為化名）
(原標題：【砥礪奮進的五年】上海二中院發佈電信詐騙案審判白皮書)
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